证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-052
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
“荣 23 转债”2025 年第一次债券持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《浙江荣晟环保纸业股份有限
公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)等相关规定，
债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还债
券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
? 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本
公司可转换公司债券(以下简称“荣 23 转债”)全体债券持有人(包括未参加会议
或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
? 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 14:30；
（三）会议召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公
司会议室；
（四）会议召开及表决方式：会议以现场和通讯相结合的方式召开，采取现
场投票和通讯表决相结合的方式进行表决，投票采取记名方式投票。
（五）债权登记日：2025 年 6 月 18 日；
（六）会议出席对象：
债券共计 823,100 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 82,310,000 元，占本
期债券未偿还债券面值总额的 14.2938%。
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、会议审议事项及表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了以下事项：
表决情况：同意票 823,100 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表
决权的债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表
的有表决权的债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代
表的有表决权的债券总数的 0%。
上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获得
通过。
三、律师见证情况
律师：劳正中、金晶
公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、表决方式、表决程序及表
决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》
《债券持有人会议规则》的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
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